제39기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
회사 정관 제 17조에 의하여 제 39기 정기주주총회를 다음과 같이 개최함을 통지 드립니다.

- 다     음 -

1. 일    시 : 2020년 3월 27일, 금요일 오전 9시

2. 장    소 : 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 삼지전자(주) 1동 3층 교육장

3. 보고사항 :

 ① 영업보고, ② 내부회계관리제도 운영실태보고, ③ 감사인 선임보고, ④ 감사보고

4. 회의목적사항

   제 1호 의안 :
   - 제 39기(2019.01.01. ~ 2019.12.31.) 재무제표 승인의 건

     (현금배당 보통주 1주당 140원)

   제 2호 의안 :
   - 이사 선임의 건
      제 2-1호 : 사내이사 주동익 선임의 건
      제 2-2호 : 기타비상무이사 최협규 선임의 건

      < 이사선임 세부내역>

   제 3호 의안 :
   - 이사 보수한도 승인의 건

   제 4호 의안 :
   - 감사 보수한도 승인의 건

   제 5호 의안 :
   - 주식매수선택권 부여 승인의 건

5. 경영참고사항

   상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사 본점 및 금융위원회, 한국거래소 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

   우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
   주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 가. 전자투표 관리시스템
     인터넷 주소 : <a href="http://evote.ksd.or.kr" target="_blank">http://evote.ksd.or.kr</a>
     모바일 주소 : <a href="http://evote.ksd.or.kr/m" target="_blank">http://evote.ksd.or.kr/m</a>

 나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 03월 17일 ~ 2020년 03월 26일
     - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
       (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
     - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행⦁증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석 시 준비물

      - 직접행사 : 주총참석장, 본인신분증

      - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인 인감날인), 대리인 신분증

8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

   주주총회장에 비접촉식 체온계를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이
   제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

   최근 14일 이내 중국 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기
   증상이 있으신 경우에는 가급적 전자투표를 통해 참여해 주시기 바랍니다.

2020년 3월 12일

  경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동)

삼지전자  주식회사
 대 표 이 사   주 동 익,  박 두 진 (직인 생략)