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공지사항
제37기 정기주주총회 소집통지
작성자 : 관리자
작성일 : 2018-03-15
조회수 : 3144

37기 정기주주총회 소집통지서


주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018 330(금요일) 오전 9

2. 장 소 : 서울시 금천구 가산디지털2 169-21 본사 지하1층 교육장

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고

2) 부의안건

1호 의안 : 37(2017.01.012017.12.31) 재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 120)

2호 의안 : 이사 선임의 건

- 2-1 : 사내이사 이태훈 재선임의 건

성명

출생년월

임기

신규선임

여부

추천인

주요경력(현직포함)

회사와의 거래관계

최대주주와의 관계

이태훈

1973-08

3

재선임

이사회

서울시립대학교 전자공학 석사

고려대학교 대학원 컴퓨터전파공학 박사 수료

현 삼지전자㈜ 상무이사

해당사항 없음

해당사항 없음

 

- 2-2 : 사외이사 김선태 선임의 건

성명

출생년월

임기

신규선임

여부

추천인

주요경력(현직포함)

회사와의 거래관계

최대주주와의 관계

김선태

1957-02

3

신규선임

이사회

연세대학교 경제학과 학사

한국과학기술원 경영과학과 석사

워싱톤주립대 대학원 경제학 박사

전 ㈜엘지유플러스 부사장

현 한국외국어대학교 교수

해당사항 없음

해당사항 없음

 

3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨 1) 참조

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 상기 제1호 의안인 제37기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환할 수 있습니다.

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 본인신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인 인감날인), 대리인 신분증

6. 기타 사항

- 금번 주주총회에는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

2018 3 15

 

 

 

서울특별시 금천구 가산디지털2 169-21

삼 지 전 자   주 식 회 사

대표이사  박 두 진 , 주 동 익 (직인생략)

 

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