제37기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 30일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 169-21 본사 지하1층 교육장

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제37기(2017.01.01∼2017.12.31) 재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 120원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 2-1호 : 사내이사 이태훈 재선임의 건

- 제 2-2호 : 사외이사 김선태 선임의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨 1) 참조

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 상기 제1호 의안인 제37기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환할 수 있습니다.

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 본인신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인 인감날인), 대리인 신분증

6. 기타 사항

- 금번 주주총회에는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 3월 15일

	서울특별시 금천구 가산디지털2로 169-21
	삼 지 전 자   주 식 회 사
	대표이사  박 두 진 , 주 동 익 (직인생략)