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제 40기 정기주주총회 소집통지
관리자     280     2021-03-11

                     제40기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
회사 정관 제 17조에 의하여 제 40기 정기주주총회를 다음과 같이 개최함을 통지 드립니다.

 

                                       -      -

 


1.      : 2021326, 금요일 오전 9


2.     : 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 삼지전자() 13층 교육장


3. 보고사항 :

 영업보고내부회계관리제도 운영실태보고감사보고


4. 회의목적사항

   1호 의안 :
   - 40(2020.01.01. ~ 2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.
     (현금배당 보통주 1주당 300)

   2호 의안
   - 정관 일부 변경의 건

   제 3호 의안 :
   - 이사 선임의 건 (사내이사 1, 사외이사 1)
      3-1사내이사 이태훈 재선임의 건
      3-2사외이사 신동한 신규선임의 건

      < 이사선임 세부내역>

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이태훈

1973-08

3

재선임

서울시립대학교 대학원 전자공학 석사
고려대학교 대학원 전자공학 박사
- 삼지전자() 통신사업본부장

신동한

1963-01

3

신규선임

서울대학교 경제학 학사
UCLA John E. Anderson 경영학 석사
- 한국CITI은행 커며셜사업본부장, 중견기업본부장

 

   4호 의안 :
   - 이사 보수한도 승인의 건

   5호 의안 :
   - 감사 보수한도 승인의 건

   6호 의안 :
   - 주식매수선택권부여 승인의 건


5. 경영참고사항

   상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사 본점 및 금융위원회, 한국거래소 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

6. 전자투표에 관한 사항

   우리 회사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다
   주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 . 전자투표 관리시스템
     인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
     모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

 . 전자투표 행사 기간 : 20210316~ 20210325
     - 기간 중 24시간 이용 가능 (, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 . 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
     - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

 

7. 주주총회 참석 시 준비물

      - 직접행사 : 주총참석장, 본인신분증
      - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인 인감날인), 대리인 신분증

 

8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

   주주총회장에 비접촉식 체온계를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이
   제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

   최근 14일 이내 중국 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기
   증상이 있으신 경우에는 가급적 전자투표를 통해 참여해 주시기 바랍니다.

 


 


                                 2020311

 

                  경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동)

                        삼 지 전 자  주 식 회 사

              대 표 이 사   주 동 익박 두 진 (직인 생략)