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제 41기 정기주주총회 소집통지
관리자     704     2022-03-10

                     41기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.
상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거하여 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                       -       -

 


1.      : 2022 3 25금요일 오전 9


2.      : 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동본사 1 3층 교육장


3. 보고사항 :

  영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 감사보고


4. 회의목적사항

    1호 의안 :
   -  41(2021.01.01. ~ 2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함및 연결재무제표 승인의 건.
     (현금배당 보통주 1주당 400)

    2호 의안
   - 정관 일부 변경의 건

      < 정관변경 신구대조표>

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

<신설>

13조의2 (주주명부 작성ㆍ비치)① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

<신설>

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

30 (이사 및 감사의 선임)① 이사와 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다. 이사와 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
~ ⑦ 생략

30 (이사 및 감사의 선임)① 이사는 주주총회에서 선임한다. 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다. 이사와 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
~ ⑦ 동일

- 이사 감사의 선임ㆍ해임 조문 정비

44(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치등) ① 당 회사 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.
1.
대차대조표
2.
손익계산서
3.
그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류
② 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.
~ ⑦ 생략

44(재무제표등의 작성 등) ① 당 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 승인을 얻은 서류는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 감사에게 제출하여야 한다.
② 삭제
~ ⑦ 동일

- 재무제표등의 작성 조문 정비

부 칙

부 칙
(
시행일) 이 정관은 2022 3 25일부터 시행한다.

- 부칙 신설

 

    3호 의안 :
   - 이사 선임의 건 (사내이사 1사외이사 1)
       3-1 : 사내이사 박두진 재선임의 건
       3-2 : 사외이사 이창우 재선임의 건

      < 이사선임 세부내역>

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박두진

1977-11

3

재선임

Marquette University석사
 삼지전자(대표이사
 ()에스에이엠티 대표이사

이창우

1958-01

3

재선임

한양대학교 기업경영대학원 석사
LG Uplus 부사장, 네트워크본부장
 한양대학교 공과대학 산학협력중점교수
 삼지전자(사외이사

 

 4호 의안 :
   - 감사 선임의 건 (상근감사 1)
       4-1 : 상근감사 이은구 재선임의 건

      < 감사선임 세부내역>

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이은구

1949-01

3

재선임

서울대학교 경영학 학사
前 대한제당 부회장
前 삼성상호저축은행 부회장
 삼지전자() 감사

    5호 의안 :
   - 이사 보수한도 승인의 건

    6호 의안 :
   - 감사 보수한도 승인의 건

   
5. 경영참고사항

   상법 제542조의4에 의거경영참고사항을 당사 본점 및 금융위원회한국거래소 증권대행팀에
비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

   우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률
 
시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
 
이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에
 
따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을
수여하실 수 있습니다.

 전자투표 관리시스템
     인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
     모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022 03 15 9 ~ 2022 03 24 17
     - 기간 중 24시간 이용 가능 (, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
     - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

 . 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

      - 본인 : 본인신분증
※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이
   
불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.


대리인 : 대리인의 신분증, 위임장
      
※ 위임장에 기재할 사항
          -
위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
          -
대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
          -
위임인의 날인 또는 서명
          -
위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
 

8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

   주주총회장에 비접촉식 체온계를 비치할 예정이며 당일 발열기침 증세가 있으신 주주님은 출입이
 제한될 수 있습니다또한주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
 
최근 해외 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신
 
경우에는 가급적 전자투표를 통해 참여해 주시기 바랍니다.

 


 

 

                                 2022 3 10

 

                  경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동)

                        삼 지 전 자  주 식 회 사

              대 표 이 사   주 동 익,  박 두 진 (직인 생략)