제41기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.
상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거하여
제41기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2022년 3월 25일, 금요일 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 본사 1동 3층
교육장
3. 보고사항 :
① 영업보고, ② 내부회계관리제도
운영실태보고, ③ 감사보고
4. 회의목적사항
제 1호 의안 :
- 제 41기(2021.01.01.
~ 2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.
(현금배당 보통주 1주당 400원)
제 2호 의안
- 정관 일부 변경의 건
< 정관변경 신구대조표>
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변경전 내용
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변경후 내용
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변경의 목적
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<신설>
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제13조의2 (주주명부
작성ㆍ비치)① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을
기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.
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- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.
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<신설>
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② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에
전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
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- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에
의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.
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제30조 (이사
및 감사의 선임)① 이사와 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다. 이사와
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
② ~ ⑦ 생략
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제30조 (이사
및 감사의 선임)① 이사는 주주총회에서 선임한다. 감사는
주주총회에서 선임ㆍ해임한다. 이사와 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 별도로 상정하여 의결하여야
한다.
② ~ ⑦ 동일
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- 이사 감사의 선임ㆍ해임 조문 정비
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제44(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치등) ① 당 회사 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간
전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각
호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.
1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류
② 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의
각 서류에 연결재무제표를 포함한다.
③ ~ ⑦ 생략
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제44(재무제표등의 작성 등) ① 당 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 승인을 얻은 서류는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간
전에 감사에게 제출하여야 한다.
② 삭제
③ ~ ⑦ 동일
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- 재무제표등의 작성 조문 정비
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부 칙
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부 칙
(시행일) 이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다.
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- 부칙 신설
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제 3호 의안 :
- 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
제 3-1호 : 사내이사
박두진 재선임의 건
제 3-2호 : 사외이사
이창우 재선임의 건
< 이사선임 세부내역>
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성명
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출생년월
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임기
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신규선임여부
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주요경력(현직포함)
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박두진
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1977-11
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3
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재선임
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Marquette University석사
- 現 삼지전자(주) 대표이사
- 現 (주)에스에이엠티 대표이사
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이창우
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1958-01
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3
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재선임
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한양대학교 기업경영대학원 석사
- 前 LG Uplus 부사장, 네트워크본부장
- 現 한양대학교 공과대학 산학협력중점교수
- 現 삼지전자(주) 사외이사
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제 4호 의안 :
- 감사 선임의 건 (상근감사 1명)
제 4-1호 : 상근감사
이은구 재선임의 건
< 감사선임 세부내역>
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성명
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출생년월
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임기
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신규선임여부
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주요경력(현직포함)
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이은구
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1949-01
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3
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재선임
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서울대학교 경영학 학사
- 前 대한제당 부회장
- 前 삼성상호저축은행 부회장
- 現 삼지전자(주) 감사
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제 5호 의안 :
- 이사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 :
- 감사 보수한도 승인의 건
5. 경영참고사항
상법 제542조의4에
의거, 경영참고사항을 당사 본점 및 금융위원회, 한국거래소 증권대행팀에
비치하오니 참조하시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률
시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고
이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에
따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을
수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 15일 9시 ~ 2022년 03월 24일 17시
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서
주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석 시 준비물
- 본인 : 본인신분증
※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로
인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이
불가하오니
이 점 유의하시기 바랍니다.
- 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장
※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회
입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
주주총회장에 비접촉식 체온계를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침
증세가 있으신 주주님은 출입이
제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회장
입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
최근 해외 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신
경우에는 가급적 전자투표를 통해 참여해 주시기 바랍니다.
2022년 3월 10일
경기도
화성시 금곡로 63-27(금곡동)
삼 지 전 자 주 식 회 사
대 표 이 사 주 동 익, 박
두 진 (직인 생략)
