주주님께

제35기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다.
-아  래-

1. 일 시 : 2016년 3월 25일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 169-21 본사 지하1층 교육장

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제35기(2015.01.01∼2015.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

        2-1호 의안 : 사내이사 박두진 선임의 건

성명	생년월일	추천인	주요약력	회사와의 거래 관계	최대주주 와의 관계	비고
박두진	1977-11-02	이사회	-MARQUETTE대학원(미국) - 前 삼성전기 - 現 삼지전자(주) 대표이사	없음	특수관계	재선임

        2-2호 의안 : 사외이사 곽경직 선임의 건

성명	생년월일	추천인	주요약력	회사와의 거래 관계	최대주주 와의 관계	비고
곽경직	1958-09-28	이사회	- 서울대학교 대학원 - 前 대한민국 판사 - 前 법무법인 태평양 구성원변호사 - 現 법무법인 케이앤씨 대표변호사	없음	없음	신규선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

구분	성명 생년월일	추천인	주요약력	회사와의 거래 관계	최대주주 와의 관계	비고
상근	이은구 1947-01-24	이사회	- 서울대학교 - 前 대한제당 부회장 - 前 삼성상호저축은행 부회장	없음	없음	신규선임

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 상기 제1호의안인 제35기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고,
 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환할 수 있습니다.

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로
주주총회일 5일전(2016년 3월 20일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 ｢자본시장과금융투자업에관한법률｣ 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.)
 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우
한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라
그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. ‘의사표시 통지서’ 수신처

서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-3244～5

의사표시 통지서 한국예탁결제원 귀중 본인은 2016년 3월 25일 개최하는 삼지전자 주식회사의 제35기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 ｢자본시장과금융투자업에관한법률｣ 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.
	실질주주번호		의사표시
	주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
	의결권 주식수
	년 월 일 실질주주 성명           (인 또는 서명) 주소

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를
이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라
주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2016년 3월 15일 ～ 2016년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 본인신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인 인감날인), 대리인 신분증

7. 기타 사항

- 금번 주주총회에는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.