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제 38기 정기주주총회 소집통지
관리자     519     2019-03-11

제 38기 정기 주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거하여 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.



 - 아      래 -


1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 금곡로 63-27(금곡동) 본사 1동 3층 교육장

3. 회의목적사항

  1) 보고사항 :
     ① 영업보고 , ② 내부회계관리제도 운영실태보고, ③ 감사보고

  2) 부의안건

     제1호 의안 : 제38기(2018.01.01∼2018.12.31) 재무제표 승인의 건

                       (현금배당 보통주 1주당 140원)

     제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건
     제3호 의안 : 이사 선임의 건
         제3-1호 : 사내이사 박두진 선임의 건

성명

생년월일

임기

추천인

주요약력

회사와의

거래 관계

최대주주

와의 관계

비고

박두진 1977-11-02 3년

이사회

Marquette University
前) 삼성전기

現) 삼지전자 대표이사

現) 에스에이엠티 부사장

없음

해당없음

재선임

        제3-2호 : 사외이사  이창우 선임의 건

성명

생년월일

임기

추천인

주요약력

회사와의

거래 관계

최대주주

와의 관계

비고

이창우

1958-01-19

3년

이사회

한양대학교
前 LG Dacom 전무
前 LG Uplus 부사장
現 한양대학교 교수

없음

해당없음

신규선임

        제3-3호 : 기타비상무이사  이성철 선임의 건

성명

생년월일

임기

추천인

주요약력

회사와의

거래 관계

최대주주

와의 관계

비고

이성철 1969-06-17 3년

이사회

성균관대학교
前 삼성증권
現 릭실코리아 대표이사

없음

해당없음

신규선임

    

     제4호 의안 : 감사 선임의 건
        제4-1호 : 상근감사  이은구 선임의 건

성명

생년월일

임기

추천인

주요약력

회사와의

거래 관계

최대주주

와의 관계

비고

이은구 1949-01-24 3년

이사회

前 대한제당 부회장
前 삼성상호저축은행 부회장
現 삼지전자 감사

없음

해당없음

재선임

     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

     제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

     제7호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건


※ 상기 제1호의안인 제38기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환할 수 있습니다.

  4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
      우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과금융투자업에관한법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 
    가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
    나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2019년 03월 11일 ~ 2019년 03월 28일
           - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
    다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
           - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

  5. 주주총회 참석시 준비물

      - 직접행사 : 주총참석장, 본인신분증

      - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인 인감날인), 대리인 신분증


  6. 기타사항

      상법 제542조의4조 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.



2019 3 11

 


 

 

서울특별시 금천구 가산디지털2 169-21

삼 지 전 자   주 식 회 사

대표이사  박 두 진 , 주 동 익 (직인생략)