주주님께

제34기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.
상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2015년 3월 20일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 169-21 본사 지하1층 교육장

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제34기(2014.01.01∼2014.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

성명	생년월일	추천인	주요약력	회사와의 거래 관계	최대주주 와의 관계	비고
이기남	1948-05-24	이사회	서울대 코리아정공(주)	해당사항 없음	본인	재선임
이태훈	1973-08-10	이사회	고려대대학원 삼지전자(주)	해당사항 없음	해당사항 없음	-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 상기 제1호의안인 제34기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고,
    감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환할 수 있습니다.

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
  금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을
  대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
  주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 본인신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인 인감날인), 대리인 신분증

6. 기타 사항

- 금번 주주총회에는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.